КОНФЕРЕНЦИИ
Все-
3 апреля 2024 года
Москва -
4 апреля 2024 года
Москва -
5 апреля 2024 года
Москва -
11 апреля 2024 года
Москва -
18 апреля 2024 года
Москва -
19 апреля 2024 года
Москва
Глава московского банка обвиняется в мошенничестве на 105 млн рублей
06.10.2015
Бывший председатель правления одного из московских банков обвиняется в хищении 105 миллионов рублей под видом инвестиций в строительство жилья в Дмитрове, сообщила
«В ходе расследования установлено, что обвиняемый, являясь президентом — председателем правления банка, под предлогом совместного инвестирования денежных средств в строительство жилого комплекса в городе Дмитрове в период с апреля по июль 2013 года получил от учредителя и генерального директора одной строительной компании денежные средства в общей сумме 230 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Обвиняемый инвестировал в строительство только 20 миллионов рублей, предоставил инвестору поддельные бухгалтерские отчеты и вернул потерпевшим активы в виде доли коммерческой организации на сумму 105 миллионов рублей. Оставшиеся 105 миллионов обвиняемый оставил себе.
Узнать новейшие способы борьбы с мошенничеством, услышать об опыте коллег и поделиться своим, узнать, за что финансового руководителя могут привлечь к уголовной ответственности, какие методы борьбы с хищениями действительно работают, какие типичные ошибки часто совершают участники процесса в организации защиты бизнеса, к каким последствиям они могут привести и многое другое, вы сможете на конференции «Эффективная борьба с мошенничеством и
Источник: 360
Наши конференции:
- Десятая конференция «Корпоративное планирование и прогнозирование»
- Деловой завтрак «Актуальные вопросы ВЭД»
- Седьмая конференция «Управление рисками в промышленности»
- Двадцать пятая конференция «Корпоративное налоговое планирование. Актуальные налоговые споры-2024»
- Шестая конференция «Управление клиентским сервисом и лояльностью»
Комментарии