ЦБ РФ отозвал лицензию у «Телекоммерц Банка»

«В деятельности АО „Телекоммерц Банк“ установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — отмечает регулятор.

Кроме того, на протяжении четвертого квартала 2017 года и первого квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

«В конце февраля текущего года банком были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов», — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов, констатирует ЦБ.

В банке с 21 марта введена временная администрация.

Узнать больше о планах Банка России вы сможете на Второй конференции «Финансовое планирование и управленческий учет в банках», на которой выступит Мария Кудрявцева, советник управления анализа банковского сектора и мониторинга финансовой устойчивости.

Источник: «Интерфакс»

Комментарии